2、宋波先生：1970年出生，中国国籍，无境外永世，西安建建科技大学本科结业，大学光华办理学院EMBA硕士学位，工程师，国度注册城乡规划师。从2000年12月至今历任本公司副总司理、总司理、董事。目前兼职深圳市土木建建学会理事，深圳市勘测设想学会理事，深圳市龙岗区第五届、第六届、第七届代表，深圳市龙岗区第六届、第七届代表委员会常务委员。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　截至目前，张春杰及张汉荫为公司现实节制人，张春杰先生通过远思实业间接持有公司6，077。51万股，持股比例29。84%。取持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的，不存正在《公司法》等法令律例和《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，不是失信被施行人。

　　截至目前，刘鲁鱼先生未持有本公司股份。取持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的，不存正在《公司法》等法令律例和《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，不是失信被施行人。

　　上述董事候选人刘鲁鱼先生、王文若密斯已取得上市公司董事资历证书。董事候选人中，王文若密斯为会计专业人士。上述董事候选人的任职资历尚需经深圳证券买卖所审核无后，方可取其他非董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第四届董事会非董事及董事别离采纳累积投票制选举发生，任期自公司2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。

　　深圳市新城市规划建建设想股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。按照《公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令律例及《公司章程》等相关，公司进行新一届董事会的换届选举工做。

　　1、张春杰先生：1969年出生，中国国籍，中员，无境外永世，华南理工大学城市规划专业本科，大学光华办理学院EMBA硕士学位。从2003年7月至今任本公司董事长。目前兼职深圳市规划学会常务理事，深圳市城市规划委员会成长策略委员会委员。深圳市第五届、第六届、第七届代表，财经预算委委员，深圳市中级监视员、深圳市人平易近查察院人平易近监视员。

　　公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资历进行了审查，认为上述董事候选人合适《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》等的董事任职资历。此中董事候选人人数的比例不低于董事会的三分之一？。

　　2、王文若密斯：1958年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级会计师。曾任交通银行宝安支行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长，中信银行深圳宝安支行行长。目前兼任深圳市豪鹏科技股份无限公司董事，联得从动化配备无限公司董事。

　　公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，按照《公司章程》的相关，公司第四届董事会由6名董事构成，此中非董事4名，董事2名。董事会同意提名张春杰先生、宋波先生、肖靖宇先生为公司第四届董事会非董事候选人；刘鲁鱼先生、王文若密斯为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会候选人简历详见附件。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举发生，选举工做将取股东大会同步进行，确保第四届董事会依法按时组建。

　　截至目前，宋波先生通过深圳市远方实业无限义务公司间接持有公司2，261。14万股，持股比例11。10%。取持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的，不存正在《公司法》等法令律例和《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象，不是失信被施行人。

　　1、刘鲁鱼先生：1958年出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历，经济学博士。曾任深圳分析开辟研究院消息部担任人、市场研究所副所长、企业取市场研究核心从任、研究员，深圳市第六届人平易近代表大会代表，深圳市人平易近代表大会常务委员会打算预算委员会委员。

　　为确保公司董事会的一般运做，第三届董事会正在第四届董事会董事就任前，仍按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的，、勤奋地履行董事权利取职责。

　　3、肖靖宇先生：1974年出生，中国国籍，致公党，无境外永世，华中科技大学城市规划专业本科，硕士学位，传授级高级工程师，国度注册城乡规划师。现任公司副总司理、董事。兼任深圳市规划协会副会长，深圳市城市规划委员会图则委员会委员，深圳市龙岗区常委会法制和内务司法工做委员会委员，中国城市规划学会小城镇学术委员会委员，深圳市明远智行能源科技无限义务公司总司理，新城市（深圳）能源科技无限公司董事长，深圳华邑大成实业无限公司董事，东台市望远科技无限公司董事。

　　截至目前，王文若密斯未持有本公司股份。取持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的，不存正在《公司法》等法令律例和《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条所的景象。